母子檔共組虛擬幣商替詐團洗錢 刑事局逮18人扣2600萬現金

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記者塗豐駿/台北報導

刑事局破獲洗錢集團,該集團為一對母子檔經營虛擬貨幣公司,並與詐騙集團合作幫忙洗錢,至少40人受害財損高達數千萬元,共逮捕18人到案並查扣2600萬現金。

警方前往虛擬貨幣洗錢集團搜索。(圖/翻攝畫面)

警方調查,該集團主嫌黃姓女子(59歲)對外自稱是中華創新區塊鏈應用協會理事長,與兒子汪姓男子(29歲)在高雄經營虛擬貨幣公司「金牛百匯」,在全台各地舉辦虛擬貨幣與區塊鏈技術運用的說明座談會,活動還送禮、補貼車資,表面上是虛擬貨幣幣商,還有實體店面,實際上卻是與詐騙集團合作幫忙洗錢。

被害人遭愛情詐騙與集團成員對話。(圖/翻攝畫面)

警方查出,該集團與境外假交友之愛情詐騙集團機房合作,以假扮伊拉克軍官、聯合國官員詐騙網友,以柔情話術誘騙被害人掉入感情陷阱,並指引至「金牛百匯」公司交付現金,再以虛擬貨幣將被害款項提供給詐欺集團,「金牛百匯」公司協助洗錢並從中牟取暴利。

警方查扣2600萬現金。(圖/翻攝畫面)
警方查扣保時捷休旅車。(圖/翻攝畫面)

刑事局清查,至少40人被此手法詐騙受害,財損金額高達5千萬元,遂與高雄、北市、及嘉義警方共組專案小組,並報請高雄地檢署指揮偵辦,警蒐證完備後於1月24日執行搜索行動,逮捕主嫌母子檔等18人到案,同時查扣2600萬現金、保時捷休旅車、保險箱及點鈔機等證物,全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

警方呼籲,詐欺犯罪危害民眾財產安全甚鉅,詐騙手法亦隨時勢不斷變異與推陳出新,民眾務必提高警覺,勿信詐騙謊言,如有疑似詐騙電話或訊息之相關疑問,可撥打警政署165反詐騙諮詢專線或前往鄰近派出所進行查證。

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