影/南打掃黑大快人心！竹聯幫南北2堂口逮34嫌 詐騙洗錢樣樣來
記者陳奕廷／綜合報導
查獲大批嫌犯！刑事局南部打擊犯罪中心今天（22日）宣布破獲竹聯幫南北2個堂口涉及詐欺跟洗錢，合計拘捕34名嫌犯，連堂口的匾額也一起被「拆招牌」。
據刑事局南部打擊犯罪中心（以下簡稱南打）表示，全案始於今年初獲線報，有特定幫派專門透過網路廣告招攬民眾求職並要求申辦金融帳戶，等求職者申辦金融帳戶後旋即遭集團成員拘禁在民宿或汽旅內限制行動自由，求職者申辦帳戶淪為該不法集團從事詐欺、洗錢犯罪的人頭帳戶。
警方查扣贓證物及堂口的牌匾。（圖／警方提供）
專案小組由台南地檢、新北地檢、刑事局偵8大隊第5隊、高雄市新興分局、台南第四、第五、永康分局及新北市林口分局共同成立，偵查後鎖定南部以黃姓犯嫌為首、北部以王姓犯嫌為首，共2組詐欺、洗錢犯罪集團。
警方移送嫌犯。（圖／警方提供）
據悉以黃男為首的不法集團，以位於台南的水產公司作為掩護，實際是竹聯幫弘仁會堂口，黃男租下汽車旅館、飯店的房間，限制人頭帳戶的行動自由，派遣旗下成員提領詐欺及洗錢贓款，若旗下成員未看管好人頭帳戶，讓他們私下對外聯絡或是偷跑，就會被黃男「執行家法」痛毆，最後陸續緝獲黃男等14名嫌犯到案，搜索後查扣堂口匾額、幫派服幟、存摺、點鈔機、球棒、折疊刀等證物1批。
而另1個以竹聯幫明仁會成員王男為首的不法集團，在新竹市北區設立水房據點，以網路求職廣告為誘餌招攬求職者申辦金融帳戶，每申辦1個人帳戶供該集團所用，求職者可賺取新台幣3至5萬元不等酬勞，當車手及水房共犯提領、轉帳相關贓款時，求職者就會遭到限制行動自由。
警方也查出，王男的集團為避免提領大筆贓款遭銀行行員注意，另透過共犯開設人頭公司，利用公司帳戶作為掩護，再派車手臨櫃提款大筆現金贓款，偵辦期間陸續緝獲以王男等20名嫌犯到案，搜索後查扣涉案人頭公司大小章、存摺與申辦資料、臨櫃匯款申請單及取款憑證等證物1批，警方也向新北地方法院針對人頭公司洗錢帳戶內1,100餘萬元的贓款，聲請扣押裁定獲准。
警方此次合計逮捕34人。（圖／警方提供）
專案小組偵辦2案從今年2月起至8月止，共執行10波查緝行動，合共逮捕黃男跟王男2個集團共34人到案，偵訊後後依涉嫌《刑法》中的妨害自由、詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪解送高雄、台南及新北地檢署偵辦。
刑事局也呼籲，依據《洗錢防制法》第15條之1、15條之2及第16條最新修法規定，任何人若無正當理由收集他人銀行帳戶，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科3千萬元以下罰金，若民眾變賣帳戶或帳號，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科1百萬元以下罰金。
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