假交友投資詐團以虛擬貨幣洗錢 警追查百萬金流逮6人
2023/10/30 13:38
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記者塗豐駿／新北報導
新北市刑大破獲一假交友投資詐騙集團，該集團偽冒帥哥美女以假投資名義詐騙，得手後以虛擬貨幣交易躲避查緝，警方查扣電腦設備追查金流查出6人涉案依法送辦。
警方調查，該詐騙集團以主嫌李姓男子為首，在交友網站上偽冒帥哥美女搭訕後，雙方互加通訊軟體LINE後，該集團成員便會遊說被害人註冊佰樂國際資本、群益外匯、興證國際等投資網站，依其指示匯款及操作即可投資獲利，進而使被害人陷於錯誤匯出款項，警方清查至少有14人受騙，損失至少113萬元。
新北市警方會同刑事局國際科進一步追查，發現李嫌得手詐騙款項後立即兌換成泰達幣，再假借幣商名義以場外交易模式將泰達幣提領至境外上游詐欺集團之錢包地址，藉此從中賺取大量報酬，甚至為製造偵查斷點，偽造買賣雙方之對話紀錄。
專案小組透過數位分析金流查知李嫌等6人涉案，經執行搜索查扣犯罪手機、筆記型電腦、比特幣0.065枚、泰達幣4784.8枚、乙太幣3.002枚等相關證物，訊後依詐欺及洗錢防制法移請新北地檢偵辦。
警方指出，現今虛擬通貨相關法令尚未完善，嫌犯涉及洗錢多以幣商自稱，藉以規避查證資金來源責任，李嫌等人已7次因罪證未臻明確而未受法律制裁，本次經警方深入分析虛擬貨幣金流，並調閱幣流交易紀錄多方比對，最終識破詐欺集團謊言，進而將李嫌羈押並起訴在案。
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