儲值電話費恐淪洗錢工具！警方追查460萬詐騙案 意外偵破「新型犯罪手法」
2024/03/20 13:13
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記者鄒慈芸／綜合報導
大陸濟南警局日前接獲報案電話，被害女子稱自己遭詐104萬元人民幣（約460萬元新台幣），警方一查才發現，女子被騙的錢被詐騙分子利用最近流行的「慢充電話費」服務，轉給其他淪為洗錢工具的無辜民眾。
各式詐騙手段層出不窮，就連「儲值電話費」，都可能淪為詐騙集團的洗錢工具！報案的受騙女子稱，前幾天在家時，接到一個陌生男子的電話，對方表示他是知名電商的客服人員，稱女子的手機一些功能需要關閉，否則會影響到信譽分數。
接著男子表示，他需要查看銀行額度，毫無警覺的被害人就這樣截圖傳給對方，並按照指示輸入了三次認證碼，後來才發現銀行的百萬存款被人轉走，趕緊向警方報案。
警方調查金流後，竟順道揭密了新型詐騙手法，原來犯罪集團為了逃避警方的追查，將騙來的錢進行分流轉移，一方面用貿易對沖、境外購買實物、購買虛擬幣等傳統方式進行洗錢，另一方面透過新興支付方式「慢充平台」，將資金以儲值電話費、電費等形式進行洗錢。
所謂的「慢充」，是指客戶資金將儲值電話費、電費的錢，轉給與企業相關聯的代理商後，等待幾天才會儲值到帳，由於平台會提供不少折扣，所以許多不急著繳錢的人就會用此方式省錢，卻不想自己已經成為不法集團的洗錢工具，犯罪分子拿到客戶儲值的錢後，會修改連結，將儲值頁面改成賭博儲值頁面，然後將電話費與賭資進行替換，完成洗錢程序。
《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》
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