天道盟主涉洗錢案被逮！警方查出5年來洗錢近10億元

新北地檢署昨（18）日清晨展開大規模搜索行動，以涉嫌洗錢等罪名拘提天道盟主「鐵霸」曾盈富等20人到案。檢警發現涉案集團透過人頭公司及不實財報，將線上博弈網站資金漂白，5年來累積非法獲利近10億元。

檢警這次改以企業金流為追查方向，並邀請國稅局專業查稅人員加入專案小組。調查發現，天道盟盟主曾盈富、其胞弟曾盈進，以及太陽聯盟副盟主「麥克」洪瑞宏等人，利用自設公司收納台灣當地線上博弈網站資金。

根據警方調查，涉案人士透過人頭公司帳戶和不實財報隱匿獲利，並採取蒐集買賣發票、製造虧損等手法，將網路賭場盈利灌入旗下企業帳冊。其中，曾姓兄弟檔名下至少有兩間公司涉及博弈金流，洪瑞宏名下也有兩間公司出現異常金流，目前已有五間公司因涉及洗錢，遭到凍結資金超過2千萬元。

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檢警指出，洪瑞宏名下兩間公司以不實支出掩飾每年高達2至3億元的營收，4至5年間累積近10億元收入。該犯罪組織除了涉足博弈網站獲利外，更將資金延伸投資至台股、營建工程與電子零件貿易，企圖營造合法經營的假象。

案件偵辦過程中，檢警共鎖定26名涉案人，其中21人被飭回。19日下午3時，曾盈富、洪瑞宏、曾盈進3人陸續從刑事局移送至新北地檢署。面對媒體詢問是否涉及洗錢，曾盈富僅小聲回應「沒有」。值得注意的是，曾盈富的妻子當時駕駛一輛價值400多萬元的Lexus休旅車停在新北地檢署外，疑似近距離關注偵辦進度，後遭警方盤查驅離。