橋頭地方檢察署近日受理多件詐欺洗錢案件,發覺多位被害人與假幣商高價購買虛擬貨幣後,隨即匯入指定匿名錢包,替詐騙集團洗錢2億餘元。高雄市政府警察局刑事警察大隊於今年3月,對詐團首腦與假幣商成員等10人執行拘提與搜索,查扣不法所得約7000 萬元,經檢察官複訊後,主嫌2人聲押獲准。

橋頭地方檢察署近日受理多件詐欺洗錢案件,發覺被害人均遭投資詐騙,進而與 「創造支付」、「亞洲區塊鍊」、「亞洲數位認證資產」等假幣商以高價購買 虛擬貨幣後,隨即將款項轉入詐騙集團指定之匿名錢包。
經過詳盡之虛擬幣流分析,查悉假幣商成員疑似於犯罪期間, 替詐騙集團洗錢新台幣(下同)2 億755萬餘元,乃指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊蒐證,12日對假幣商成員與首腦等 10 人執行拘提與搜索,查扣保時捷電動跑車1輛、沛納海名錶、現金96萬餘元、11兩黃金項鍊、外幣等物,另警示凍結假幣商集團成員金融帳戶餘額約 1494 萬餘元。


檢察官訊問後,認定楊嫌與劉嫌2人為集團首腦,涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法加重詐欺罪嫌重大,有羈押之原因及必要,向法院聲請羈押禁見獲准;廖嫌等 6 名被告則各具保 10 萬元;黃嫌等 2 名被告則限制住居。

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