夫妻檔用蝦皮賣場違法地下匯兌　3年洗錢1.7億獲利數百萬

記者塗豐駿／台北報導

蝦皮帳號3年洗1.7億！新北市一對夫妻自2019年起，利用蝦皮購物平台設立帳號，實則利用帳號進行非法地下匯兌，警方偵辦販賣仿冒品違反商標法案，調查不法金流發現嫌犯進行地下匯兌，3年間不法金額高達逾1億7萬元台幣，獲利超過4百萬元，日前將2人查緝到案依法送辦。

嫌犯夫妻檔利用蝦皮賣場洗錢1.7億元。（圖／翻攝自蝦皮購物網站）

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保二總隊刑事警察大隊於2022年間，偵辦袁姓男子販賣仿冒品，違反商標法案，經調查不法金流，發現袁男與妻子先將販售仿冒品不法所得，轉移至所袁男所使用的人頭網拍帳號，再提領至人頭金融帳戶的方式洗錢。

警方調查，袁男地下匯兌交易方式為與客戶私訊確認後，袁男將客戶所需的人民幣金額，依自定匯率換算台幣加上手續費，算出客戶應支付金額後，開設蝦皮賣場連結給客戶下單付款，客戶再傳送支付寶帳號或中國銀行帳號，供袁男轉帳支付人民幣幫忙「充值」。

警方清查，袁男夫妻檔自2019年5月至2022年3月年間，地下匯兌金額高達逾1億7萬元台幣，實際獲利則約414萬元，警方日前蒐證調查完備後將2人查緝到案，全案依違反商標法、詐欺、銀行法及洗錢防制法等罪嫌移送新北地檢署偵辦，並於29日偵查終結起訴。

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