警破「賭神」地下匯兌集團 2年不法金流超過20億元

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記者塗豐駿/台北報導

警方逮捕地下匯兌集團成員送辦。(圖/翻攝畫面)

刑事局破獲一起地下匯兌集團,該集團跑遍全台進行收放款,進行人民幣換匯,及以大陸電商之貨款交易,更經營韓國服飾、化妝品商家之貨款交易,警方自去年破獲詐欺機房案後繼續追查,於今年陸續查出背後不法金流匯兌集團成員,清查後發現該集團近2年匯兌金額逾20億元。

刑事局偵七大隊去年底偵破一起馬來西亞電信話務詐欺機房案,發現同案共犯另涉嫌地下匯兌,經查該地下匯兌集團成員多以「賭神」、「賭俠」系列電影之角色「高進」、「小刀」、「大軍」、「阿三」、「海珊」作為代號,在全台各地進行收放款,接洽人民幣換匯。

除此之外,該集團業務還包括大陸電商貨款交易,亦經營韓國服飾、化妝品商家之貨款交易,每次交易收取0.5%手續費,或固定領取月薪4至6萬元;集團成員都賺飽飽,購買進口轎跑車代步。

集團成員都以進口轎跑車代步。(圖/翻攝畫面)
警方查扣犯罪工具與證物。(圖/翻攝畫面)

刑事局與台北、台中警方共組專案小組,蒐證完備後分別於去年12月、今年3月與7月,共發動3波緝捕行動,共查獲7名犯嫌到案,並查扣現金贓款144萬多元、進口轎車5部、點鈔機、筆電、手機、金融卡及帳冊等證物,全案依違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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