警破「賭神」地下匯兌集團　2年不法金流超過20億元

記者塗豐駿／台北報導

刑事局破獲一起地下匯兌集團，該集團跑遍全台進行收放款，進行人民幣換匯，及以大陸電商之貨款交易，更經營韓國服飾、化妝品商家之貨款交易，警方自去年破獲詐欺機房案後繼續追查，於今年陸續查出背後不法金流匯兌集團成員，清查後發現該集團近2年匯兌金額逾20億元。

刑事局偵七大隊去年底偵破一起馬來西亞電信話務詐欺機房案，發現同案共犯另涉嫌地下匯兌，經查該地下匯兌集團成員多以「賭神」、「賭俠」系列電影之角色「高進」、「小刀」、「大軍」、「阿三」、「海珊」作為代號，在全台各地進行收放款，接洽人民幣換匯。

除此之外，該集團業務還包括大陸電商貨款交易，亦經營韓國服飾、化妝品商家之貨款交易，每次交易收取0.5%手續費，或固定領取月薪4至6萬元；集團成員都賺飽飽，購買進口轎跑車代步。

刑事局與台北、台中警方共組專案小組，蒐證完備後分別於去年12月、今年3月與7月，共發動3波緝捕行動，共查獲7名犯嫌到案，並查扣現金贓款144萬多元、進口轎車5部、點鈔機、筆電、手機、金融卡及帳冊等證物，全案依違反銀行法、洗錢防制法等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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