影/把一堆人都變共犯!台中詐團2個月撈千萬 親友、宮廟都「收服」連算命師也栽了

記者陳奕廷/綜合報導

算命師被天天問事後變共犯!台中市刑大偵七隊近日破獲一個跟其他詐團合作的詐團,人頭帳號、虛擬錢包帳號、假金流紀錄都來,還把去問事宮廟的算命師的帳戶也要來協助洗錢。

台中市刑大偵七隊隊長陳步青指出,全案始於去年(2023年)偵辦吳姓收簿手案件,循線發現以34歲李姓犯嫌為首的幕後詐欺洗錢集團,警方立刻組成專案小組,並報請台中地檢署恭股白惠淑檢察官指揮偵辦。

警方執行搜索。(圖/中天新聞)

經查以李男為首的該詐團,負責收簿、水房、提領贓款等洗錢工作,他們還跟其他詐團配合,為增加檢警查緝難度,先將被害人匯入之款項,另用電子支付帳戶將金流層層轉出,為了加速洗錢速度,李男更不惜利用身邊的親友,提供帳戶來申辦電支帳戶供詐團使用,並請親友協助提領贓款,其中不乏高知識分子,和有位開設私人宮廟的蔡姓算命師,天天被李男上門問事,最後也受不了利誘變成共犯。

警方搜車。(圖/中天新聞)

李男跟詐團合作時,會先等詐團利用人頭帳號轉帳洗錢時,同步利用虛擬錢包帳號,製造同金額的交易紀錄,以塑造「假金流」,若領出贓款的車手落網,即稱自己是「幣商」,並提供交易明細,利用完整地交易虛擬貨幣的價金紀錄,躲避警方追緝,短短2個月時間詐騙金額就高達數千萬元。

警方近日收網後攻堅逮人,一共逮回主嫌李男等11名嫌犯,全案偵訊後依洗錢、詐欺等罪,移送台中地檢署偵辦,李男等11人遭起訴,而李男犯後態度惡劣,還故意給假資料耗費警方查案的人力物力,檢方也據此向法院聲請將李男羈押禁見,並建請從重量刑,法院方面也火速裁准。

警方在宮廟內逮捕李男。(圖/中天新聞)

台中市刑大偵七隊隊長陳步青說明全案。(圖/中天新聞)

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