記者塗豐駿／台北報導
天道盟太陽會份子在雙北開設3處虛擬貨幣實體門市輕食館，實際上配合詐騙集團收受被害人贓款洗錢，短短9個月金流超過2億，警方日前破獲該集團逮捕10人到案。
刑事局電信偵查大隊日前接獲情資，得知北市萬華區一處虛擬貨幣實體門市為天道盟太陽會份子設立的詐騙洗錢處所，該犯罪集團以販售虛擬貨幣為幌子，配合詐騙集團在各地成立實體門市收受被害人贓款，企圖以合法掩飾非法、製造金流斷點及規避法律責任，遂與台中警方組成專案小組，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦。
警方調查，主嫌孫姓男子（27歲）為天道盟太陽會成員，他自年3月起在萬華、內湖、蘆洲成立3間虛擬貨幣輕食館，配合詐騙集團以假投資詐騙被害人，詐騙群組內由詐團成員假扮投顧老師提供每日選股、股票分析課程，甚至寄送商品禮券、生日蛋糕來獲取被害人信任。
待被害人已深信不疑投顧老師聲稱虛擬貨幣投資方法時，指示被害人前往配合的3間虛擬貨幣儲值卡銷售門市購買虛擬貨幣投資，由門市人員先讓被害人填寫遭詐騙免責聲明書卸責，再由門市人員代操作將虛擬貨幣轉至假交易所。
警方查出，事實上被害人投入的款項早已被轉為「泰達幣」洗錢轉出，被害人直到假交易所消失後才知道被詐騙。警方陸續接獲被害人報案，傳喚3間實體虛擬貨幣門市客戶，發現至少有百人遭詐騙，總財損金額高達2億元。
專案小組於10月18日及11月20日執行拘提搜索行動，分別至雙北地區強勢攻堅，執行逮捕主嫌孫男等10人到案，查獲儲值卡千餘張、現金、K他命、開山刀、球棒等贓證物，攻堅過程中嫌犯將手機、筆電往窗外丟棄或不願解鎖手機企圖滅證，全案訊後遭依詐欺及洗錢等罪嫌送辦。
警方呼籲，偽造虛擬貨幣儲值卡系統詐騙有「無法透過公開帳本查詢交易紀錄」、「系統商有權更動虛擬貨幣位址」、「系統商能隨意移轉結存額度」等特點，且詐騙集團多鎖定退休長者，經培養信任關係後以話術慫恿虛擬貨幣投資；提醒任何可以短期獲取暴利管道務必查證，選擇合法的投資工具才能防止受害。
留言衝人氣 3則留言
登入留言有機會獲得旺幣哦！
無任何留言，趕緊搶頭香！