金融反詐高階論壇 國泰世華銀行臨櫃攔阻件數居冠分享經驗
為持續跨部會合作機制共同打擊詐欺犯罪，金管會於8月5日與內政部、法務部、教育部、臺灣高等檢察署共同合作擔任指導單位，請銀行公會主辦「金融反詐高階論壇」，並請證交所及櫃買中心協辦「防詐先鋒、青春不踩雷」之宣導活動，會中邀請行政院院長卓榮泰頒獎及致詞。
卓榮泰致詞時表示，羽球國手麟洋配在4日的巴黎奧運得到金牌，其傑出表現讓國人同胞同為喝采，當巴黎奧會現場揚起國旗歌，其中「毋自暴自棄，毋故步自封」就是要我們這一代做更多的努力。體育活動最能夠凝聚國人的向心力，政府各部會也會通力合作打擊分裂人心的詐騙集團。
卓榮泰指出，金融機構透過臨櫃關懷客戶提問，攔阻非法金流，去年攔截件數達11,300件，攔阻金額為新台幣76億元。感謝所有在第一線把關的金融機構同仁，讓政府在防制詐騙的工作上的更有成效。在反詐措施的執行過程中，站在第一線的人員，往往冒著被誤會的風險，過往可能常對銀行行員臨櫃時的關懷抱怨囉嗦，但現在會瞭解到因為他們的努力，不斷的提問及提醒，在最後一關攔下民眾可能的財損。立法院剛通過「詐欺犯罪危害防制條例」等打詐新四法，讓未來打擊詐欺的執行有法律依據更具力道。
去年臨櫃攔阻件數居冠的國泰世華銀行，5日亦有分行員工與其他九位銀行同業從業人員共同接受表揚，獲得「臨櫃關懷提問成效優異基層行員」殊榮。
金管會表示，去年已請銀行公會辦理「金融機構全國368鄉鎮走透透反詐宣導」活動，透過金融機構與各地警察分局前往全國368個鄉鎮市區，已向逾2萬名鄉親宣導防制詐騙。今年為進一步提升大專校院學生防詐知能，續請銀行公會辦理151所全國大專校院「防詐先鋒 青春不踩雷」之宣導活動，並於今日進行啟動儀式。
透過臺灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心、金融機構與各地警察分局前往全國大專校院進行防制詐騙宣導活動，強化大專校院學生對詐騙手法之認識，減少詐騙。
此次高階論壇亦邀請內政部、法務部、臺灣高等檢察署及金融機構，分享透過AI智慧金融合作打擊詐欺、今年通過之打詐新四法及洗錢防制法第15條之2授權對帳戶帳號為執行防詐在功能之限制、加上檢警調機關與公私部門協力合作之機制，及說明金融業辦理防詐工作之運作機制、管理措施及成效等。
國泰世華銀行洗錢防制部協理林純良分享銀行阻詐實務經驗，以及如何與公部門合作聯防，持續優化即時攔阻效能，並針對「人員培力、科技阻詐、反詐意識溝通」三大面向發展阻詐策略藍圖，盼透過前線與後台監測，提升金融防護網韌性。
國泰世華日前亦攜手刑事局共同推動「檢舉、報案、說出來」三行動之重要性。盼經由觀念分享、科技輔助與全台的阻詐網絡等多管齊下，降低大眾受騙的風險，守護民眾的財務健康。（工商時報）
※原文出自：金融業高階論壇 跨部會打詐
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