影/竹聯幫設人頭公司洗錢上億　北市警破獲詐團逮24人

北市警破獲以竹聯幫蘇男為首的詐騙集團！該團收購12間空殼公司作為人頭，替詐團洗錢逾上億元，導致31人受害，警方循線逮捕24名嫌犯送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿表示，日前接獲被害人報案遭詐欺，經持續追查金流，發現詐款竟流向數間公司帳戶，驚覺有異，隨即擴大偵辦。

經調查了解，此電信詐欺與洗錢集團是以竹聯幫成員4旬蘇男為首，旗下成員橫跨多個縣市，自民國112年9月起陸續收購共12間經營不善的企業；並尋找經濟弱勢族群，以新台幣1000至2000元代價收購其帳戶，擔任人頭代表人。

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緊接著，蘇男等人再與記帳士配合變更公司負責人登記，且租賃短期實體辦公室和出具假交易合約，營造公司正常營運假象，藉此取信銀行並降低其對大額異常金流的戒心。

待成功申請開通企業憑證等帳戶功能後，蘇男等嫌再轉賣人頭公司給其他下游非法集團，供其作為遭假投資、假檢警詐欺被害人匯款，以及後續洗錢犯罪使用。

警方初查本案受害者逾31人，總財損逾1億元；其中新竹1名6旬莊姓女家管因假檢警詐欺而財損高達6500萬元，另1名台北趙姓女家管也損失達4800萬元。

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警方長期偵蒐後，見時機成熟，陸續於去年12月至今年3月發動數波搜索行動，成功在雙北市查獲主嫌蘇男、集團幹部陳男和于男、多名人頭等共24嫌送辦。

同時查扣行動電話、筆電、人頭公司申登資料、存摺等證物，並經法院裁定扣押涉案帳戶存款2200萬餘元。

全案詢後依刑法詐欺、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例等罪移送台北地檢署偵辦，蘇男、陳男和于男經檢察官聲押禁見並獲法院裁准。

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市刑大大隊長丁靖表示，統計今年4月「打詐儀錶板」資料顯示，北市受理詐欺案共1540件，財損8億470萬餘元；其中假投資詐欺占124件，財損達2億5686萬餘元（占總財損金額約32%）。

丁靖提到，近期發現詐騙集團常利用名人、財經專家或藝人名氣，透過社交平台散布虛假廣告，將民眾導向至「假投資網站」及「假投資應用程式（APP）」等，以高獲利為誘餌，誘導民眾匯款、轉帳及面交金錢，造成嚴重財產損失，建議民眾投資應遵循正規管道及平台。

市刑大提醒，民眾提供個人或公司帳戶給他人使用，不僅可能成為犯罪共犯，更會自毀信用。若發現可疑情事，立即撥打165反詐騙諮詢專線、110報案專線，警方將嚴查速辦各類不法案件。（中央社）