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日前刑事局中部打擊犯罪中心在桃園市偵破1起私行拘禁帳戶人頭詐欺集團,現場逮捕7人後持續溯源追查,目前清查共有6名被害人,人均遭詐騙逾千萬元。
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去年6月刑事局中部打擊犯罪中心在桃園市偵破1起私行拘禁帳戶人頭詐欺集團,並現場逮捕7人。溯源追查後發現,該集團專門吸收居無定所、積欠債務者充當人頭,平日集中於新竹火車站周遭旅館控制管理,由專人為他們治裝打扮後並帶往銀行開立金融帳戶。
等待詐騙機房以假檢警之手法詐騙得逞後,即由控房成員載人頭車手前往銀行提領大量詐騙款項,而且為了躲避銀行的關懷提問攔阻,臨櫃提款時會事先備妥採購合同,向行員佯稱是提領廠商生意貨款,藉以矇騙過關,控房成員則在銀行外進行監控,防止車手黑吃黑捲款脫逃。
案經報請臺灣新竹地方檢察署力股謝宜修檢察官指揮偵辦,並與新竹市警察局第三分局、高雄市政府警察局刑事警察大隊科技偵查隊、鼓山分局及臺北市政府警察局刑事警察大隊等單位分工合作追查,於112年11月16日出動維安特勤警力,在渠等提款完成欲離開時一擁而上,將車手及控房成員一舉逮捕。
經擴大追查,在12月14日緝獲另外4名在逃成員,本案查扣現金新臺幣268萬餘元、偽造採購合同、商業登記書、公司章、人頭戶私章、存摺、手機等涉嫌詐欺及洗錢之不法證物,全案依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌移送新竹地檢署偵辦。
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本案目前清查被害人計6名,每位被害人均遭詐騙逾千萬元,手法均是假檢警的老梗,但詐騙集團話術高明,向被害人佯稱涉及洗錢案件需「監管帳戶」,指示被害人辦理網路銀行及約定轉帳帳戶等功能後交付監管,被害人都信以為真,遭詐騙一空。
刑事局強調,司法機關不會要求民眾「電話中作筆錄」、「加LINE定時回報」及「監管帳戶」等,只要聽到這些關鍵字,一定都是詐騙,請民眾慎防受騙。
《中天關心您|詐騙手法日益新,你我務必要小心》
◆反詐騙多方查證專線:165/110
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