新型洗錢手法!花店接22萬「現金花束」訂單 交完貨「銀行帳戶慘遭凍結」

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大陸中心/綜合報導

大陸江蘇省一間花店老闆茆女士近日收到一名陌生顧客發來的訂單,要求製作一個人民幣5萬2000元(約新台幣22.7萬元)的現金鮮花禮盒,打算用來跟女友求婚。溝通好款式和費用後,對方向茆女要了銀行卡號轉帳,並要她領錢幫忙製作,可當老闆將花束送到顧客手上後,卻收到銀行卡被凍結的消息。

近日大陸有花店老闆接獲「現金花束」訂單,沒想到意外淪為洗錢共犯。(示意圖/Pixabay)

《極目新聞》報導,經當地警方核實,茆女收到用於製作現金花束的資金,實際上是涉嫌詐騙犯罪的贓款,目前案件正在進一步偵辦中。事實上,近2年透過此類手法洗錢的案例屢見不鮮。2023年2月9日,湖北襄陽公安查獲多起鮮花配送夾帶大額現金的經營情況,下單客戶就是電詐分子。

金某在谷城縣經營一家鮮花禮品店,2023年12月16日,有男子微信添加其好友,稱要購買鮮花禮盒送給朋友,並要在其中附送人民幣1.5萬元(約新台幣6萬5000元)的現金紅包。將貨送到後沒幾天,金老闆接到銀行通知,指其銀行卡是涉案帳戶,已被銀行凍結。

2024年1月16日,江西省永新縣公安局禾川派出所轄區一間花店老闆劉女到禾川派出所報警,稱自己當天上午接到一名陌生顧客發來微信訂單,要求製作一個「1萬元現金鮮花禮盒」,是其送給母親的一個驚喜。「神秘顧客」聲稱會將錢轉帳到劉女的銀行卡中,請其取出現金後直接製作。

沒想到,劉女士按照約定取出現金,包裝了一束現金花束,並由神秘顧客取走。不久後,劉女收到自己銀行卡被凍結的消息,於是報案請求民警幫助。目前,該起洗錢案件已破獲。(CTWANT)

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