新加坡警方破獲「歷年最大洗錢案」 逮10外籍人士涉案金額高達234億
2023/08/17 15:22
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記者鄒慈芸／綜合報導
新加坡警方15日在全國各處展開了突擊搜查，逮捕了10名涉嫌進行非法洗錢的外籍人士，查獲價值2313萬新幣的外幣（約5.4億元新台幣），還有金條、名牌包、葡萄酒等物品，總價值高達10億新幣（約234.7億元新台幣）。
警方聲稱，這次破獲的洗錢集團是歷年來最大起，逮捕的10名男女年齡介於31至44歲間，其中3人為大陸公民，其餘人分別來自柬埔寨、土耳其和萬那杜共和國。
警方指出，這些人涉嫌參與海外洗錢，進行詐騙、線上賭博等有組織性的犯罪活動，再利用這些不法所得，在新加坡購買豪宅、名車、名錶等昂貴物品。
經過清查，警方沒收了94間房屋、50輛汽車，總值超過新幣8.15億元，在屋子裡搜出了滿櫃的名牌包，還有大綑大綑的現金，總價值高達10億新幣（約234.7億元新台幣），循線往上追查嫌疑人戶頭，凍結其超過1.1億新幣贓款。
警方進門後發現整櫃的名牌包，還有大量名酒、珠寶。（圖／翻攝臉書@Singapore Police Force）
除此之外，警方還查獲總值超過新幣2300萬元的外幣，250個名牌包及名錶、120台電腦、手機、270件珠寶，2塊金條及11份有關虛擬資產的文件。
除了10名遭逮人員，警方另外帶回了12人配合調查，另外有8人正被列在通緝名單上。
新加坡警察商業事務部主任大衛·周（David Chew）表示「我們對犯罪分子將新加坡當成犯罪據點的行為零容忍，將在法律允許的最大範圍內，對這些人祭出制裁。」
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