台銀夫妻檔幫詐團洗錢「狠撈上億」！金管會開罰2200萬

台灣銀行兩名行員夫妻涉嫌與詐騙集團勾結，透過人頭公司與虛擬貨幣進行洗錢，估計不法所得超過1億元。金管會今日宣布對台銀開罰2200萬元，並要求檢討內控機制，強化交易監控與行員行為管理，以防止類似案件再發生。

金管會。（圖／中央社）

金管會指出，涉案的郭姓與黃姓前行員自2021年4月至2024年7月期間，與客戶有異常資金往來，甚至代辦交易，導致內部防制系統多次警示卻未能有效攔阻，顯示台銀內控與稽核機制存在漏洞。

• play_circle_outline 迎草莓季！麥當勞推「草莓脆可可冰炫風」　漢堡王草莓漢堡開賣

為防範未來類似違規行為，金管會要求台銀強化洗錢防制措施，並由總行統一審查疑似可疑交易。此外，須加強企業誠信文化與員工行為監管，落實內控三道防線，確保金融體系健全運作。