員工猝死揭201億洗錢案！中檢起訴慧鑫科技30人

台中地檢署偵結201億元洗錢案！檢察官相驗慧鑫科技猝死員工時，查出負責人張家豪共謀大陸人士以USDT洗錢，依洗錢防制法起訴張男等30人。

全案源於慧鑫科技公司黃姓員工於今年1月18日在辦公室內猝死，雖經相驗排除外力介入，但台中地檢署檢察官陳巧曼辦理相驗時，從黃姓員工手機的公司群組，以及與同事、主管的對話紀錄中，敏銳發現「銀行卡」、「USDT」等異常關鍵字。經比對慧鑫科技公司登記從事文字行銷與客服業務的情形，認為營運相當可疑，隨即指揮台中市警局刑大科技偵查隊與第四分局組成專案小組深入追查。

檢警查出，慧鑫科技公司負責人張家豪名下另設立序禾行銷公司。張家豪自2025年7月起，以這兩間公司在台中市的辦公室作為掩護，對外招募人資、營運及客服人員，並與暱稱「超哥」、「HOMI」等大陸地區人士共謀，分工經營「NOW PAY」與「X PAY」平台，實質作為境外洗錢集團在台灣的客服據點。

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該集團利用NOW PAY與X PAY平台，提供有買賣虛擬資產USDT需求的商戶使用，同時架設虛假的「寶可夢NFT」、「魔戒遊戲」等網站，供個人幣商作為交易外殼，藉此規避大陸地區警方的查緝。張家豪聘雇的客服人員則負責處理訂單問題、執行個人幣商平台的KYC（認識客戶）程序，並協助境外集團處理入出金，透過迂迴層轉方式掩飾、隱匿不法資金流向。

經檢方清查金流，NOW PAY平台自2025年11月1日至2026年8月10日，涉嫌洗錢金額達163億1366萬多元；X PAY平台自2025年11月1日至2026年5月27日，涉嫌洗錢金額達38億1477萬9214元。兩平台總計洗錢金額高達201億2844萬元，該集團從中獲利達3億1501萬多元。

檢警專案小組於今年5月、6月及8月發動5波搜索行動，查扣相關證物與現金，並向法院聲押張家豪獲准。台中地檢署近日偵查終結，依《洗錢防制法》非法提供虛擬資產服務、特殊洗錢罪嫌，向張家豪及員工共30人提起公訴。

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檢方指出，張家豪在黃姓員工猝死後、檢警搜索前，多次阻擋其他員工與檢警接觸；搜索時堅不提供電子設備密碼，甚至在羈押庭時企圖混淆司法調查脫罪。檢方痛斥其藐視司法公權力、態度惡劣，向法院建請對張家豪具體求處3年以上有期徒刑，以儆效尤。