調查局專案掃蕩洗錢、水房54案　不法金流高達628億元

九合一選舉將登場，調查局啟動打擊不法金流專案，防堵境外資金介選，動員全台24個外勤處站查緝54案，查獲地下通匯、洗錢等不法金流累計逾新台幣628億元。

調查局今天舉行「115年打擊不法金流專案」新聞發布暨成果記者會，表示為維護國家安全、防制境外不法資金介入九合一選舉並穩定經濟秩序，啟動打擊不法金流專案，並配合台灣高等檢察署專案，同步偵辦相關案件。

調查局指出，專案鎖定全台地下通匯業者、詐欺及博弈水房集團、虛設行號洗錢集團，以及收購蝦皮帳號集團等，清查地下通匯及洗錢管道的收款人與不法資金背後最終受益人，防制境外勢力透過地下金融管道將資金匯入台灣，影響選舉公平及國家安全。

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調查局表示，專案共動員全台24個外勤處站，查緝54案、搜索202處、約談559人。

查獲犯罪金流方面，地下通匯金額111億8629萬元、水房洗錢423億6560萬元、非法收集各類帳號洗錢42億4180萬元、逃漏稅洗錢50億6332萬元，合計628億餘元。

此外，實際查扣現金1億1531萬元、非法銀行帳戶521個、銀行資金5億9089萬元及泰達幣（USDT）2184顆；另查扣賓士、保時捷及BMW等名車12輛、高價精品包95個、名錶10支，以及不動產房屋35間。

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調查局指出，這次專案偵辦重點包括大陸資金透過地下管道進入台灣；大陸公司利用人頭申請蝦皮帳號洗錢；香港籍人士利用香港門號來台設立水房，協助境外線上博弈網站收付賭資及洗錢；以及不法集團設立無實際交易的虛設行號，自境外夾藏不明資金來台洗錢。

調查局表示，選前將持續嚴查地下通匯及各式洗錢案件，追查收受境外資金高風險業者的異常交易金流，防堵境外勢力以非法資金介入選舉；並提醒候選人及民眾，勿透過地下通匯或洗錢管道收受、協助移轉中資或外資作為選舉活動經費。（中央社）