美台協力破涉案上億美元國際詐團　AIT：樹立合作里程碑

美國在台協會今（14）日召開記者會，台美合作破獲大規模台美跨境金融詐騙案，涉案金額超過1億美元。AIT指出，刑事警察局與台中地檢署檢察官首度依「刑事司法互助協定」回應美方請求，為國際合作樹立歷史性里程碑。

AIT指出，本案調查始於2023年5月，起因是執法人員發現2名台灣旅客攜帶可疑的金融文件。此一發現進而揭露一個分工精密的跨境犯罪組織，該組織行騙美國各地數以百計的年長者，並透過一系列空殼公司與國際帳戶洗白不法獲利。

本案為國際合作樹立了歷史性的里程碑。刑事警察局辦案人員與台中地檢署檢察官首度依《刑事司法互助協定》（Mutual Legal Assistance Agreement，簡稱MLAA）回應美方請求，赴美對一名遭羈押的台籍被告進行提案協商（proffer interview）。此舉成功協助執法人員逮捕一名廖姓嫌疑人。廖嫌據信為上述犯罪集團的高階幹部，主導全球範圍的大規模金融詐騙案件。

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AIT表示，本次調查的重要合作夥伴包括台灣警政署刑事警察局、法務部，台中地檢署，以及美國國土安全調查署駐台北、洛杉磯與納許維爾辦公室。

「當國際夥伴關係建立在信任之上，並受共同使命驅動，就沒有任何犯罪組織能逃過我們共同的打擊。」國土安全調查署駐台辦公室聯絡官主任盛偉安表示。

AIT強調，本調查行動大獲成功，要歸功於所有參與機關不懈的努力與堅持。隨著調查持續進行，預計將有更多嫌疑人遭到逮捕，持續追查非法金流、將涉案者繩之以法的努力也將持續不懈。

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