「茗香園冰室」負責人涉洗錢306億案！　北檢追加起訴2人

北市餐廳「茗香園冰室」羅姓負責人等，涉利用第三方支付平台為非法博弈集團洗錢，金額逾306億元。北檢1月起訴羅男等35人，今天追加起訴徐姓、涂姓成員，分別求刑7年、6年半。

檢方調查，羅男於民國109年8月某日起，出資購得支付平台系統原始碼，招募技術人員介接支付平台系統與大陸、日本及印度等地區博弈網站，以及維護系統運行。另以「茗香園冰室」餐廳名義承租辦公室為據點，架設洗錢機房豪杰公司。

檢方統計，豪杰公司於110年7月至114年9月9日，涉嫌為其他非法博弈網站代收代付方式洗錢，總額達新台幣306億餘元。台北地檢署今年1月5日依組織、洗錢等罪起訴羅男等35人。

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案發後，豪杰公司徐姓股東、涂姓幹部一度逃亡日本，而後返台被拘提到案。北檢起訴指出，徐姓股東自109年認識羅男後，擔任中間人角色，負責媒介上游支付平台，以及大陸、日本下游博奕網站、系統等資源給羅男，獲取豪杰公司20%至30%乾股及獲利共2173萬7640元。

另外，涂姓幹部自108年加入豪杰公司，曾任豪杰公司中國、印度部門主管，處理大陸、印度地區洗錢轉帳業務，並協助訓練員工，獲取印度部門20%獲利分潤。

根據起訴，徐姓股東、涂姓幹部雖於檢方起訴羅男等35人後安排返台，且具狀稱面對司法，卻於返台之際丟棄原有手機，刪除通訊軟體帳號及與豪杰公司相關紀錄，顯無悔改真意。但審酌2人於偵查中坦承犯行，並供述豪杰公司內部運作，建請台北地方法院對徐、涂分別判處有期徒刑7年、6年6月。（中央社）

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