檢警查出，愛夢家公司李姓負責人涉與詐騙集團合夥，透過假投資真詐財得手新台幣1.1億元，再透過愛夢家公司戶洗錢達3700萬，新北地檢署聲押禁見李男與1名車手獲准。
檢警調查，李男自今年3月起加入詐欺集團，先由成員透過社群網站進行假投資真詐財，招攬民眾投資未上市、上櫃股票，誘騙民眾匯款至指定帳戶，再層層轉匯至李男掌控的愛夢家公司帳戶，並由張簡姓與胡姓車手轉匯、提領詐欺款項後朋分。
檢警初估，被害者達20餘人，遭詐金額約1億1100萬餘元，其中集團成員提領公司帳戶款項進行洗錢金額達3700萬餘元，被害人數及不法所得金額持續清查中。
據了解，相較一般人頭戶，公司戶能經手金流更大，但目前銀行針對開公司戶規範越來越嚴格，只要申請開戶，大多會被行員詢問開戶原因、交易對象、公司如何營運等細節，使詐團成員較難得逞；但本案是利用已開戶數年的公司戶洗錢，一次就可提領、轉出數百萬，達快速洗錢效果，因此洗錢金額也很可觀。
新北地檢署打擊民生犯罪專組檢察官吳姿穎19日指揮內政部警政署刑事警察局兵分7路至高雄市左營區、大寮區、鼓山區、鳳山區等愛夢家公司據點及被告住所搜索，扣得手機、電腦與存摺等，並拘捕李男等3人到案。
檢察官訊問後，以李男、張簡姓車手涉犯刑法3人以上共犯詐欺取財、洗錢防制法洗錢、組織犯罪防制條例指揮、參與犯罪組織等罪，犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證及反覆實施詐欺犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。新北地院另裁定胡姓車手以3萬元交保。（中央社）
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