假投資真詐財！警「大數據」破獲洗錢一條龍　傳國內黑幫成員涉入

記者蘇建銘／綜合報導

近年網路常見「投資、理財賺大錢」廣告，民眾需要特別小心是否有詐騙可能。刑事警察局日前透過大數據系統分析一舉破獲假投資真詐財集團，意外發現組織慎密、作案手法熟練，贓款、洗錢一條龍，大幅加劇警方辦案難度。

（圖／刑事警察局提供）

近年通訊軟體假投資真詐財的電信詐欺猖獗，不少民眾聽信「高投資高報酬」、「零風險」等話術誘騙，刑事警察局偵查第二大隊為遏止歪風，今年度國內被害假投資案類進行大數據過濾分析，鎖定北部及桃竹地區兩地活動詐騙集團首腦，自去年8月起合計發動7波拘提、搜索行動，扣押主嫌及成員計28人，扣押 89萬1000元及虛擬貨幣冷錢包、行動電話、電腦、人頭帳戶等贓證物，贓款折合台幣187萬466元。

警透露詐欺集團作案手法。（圖／刑事警察局提供）

據警方透露，該集團手法隱密、作案方式熟稔，詐欺集團均分別與設在境外之「詐欺話務機房」配合，在國內提供「提領贓款、洗錢一條龍」之服務，將國內被害人匯入人頭帳戶款項多次轉帳至人頭帳戶，提高警方調查難度。

警方補充，大額贓款透過「幣商」購買虛擬貨幣，將不法所得轉換為虛擬貨幣後朋分予境外共犯；警方於偵辦過程中更是發現有國內黑幫成員涉案，專案小組亦一併將之查緝到案。

警方提醒，任何投資應透過合法管道賺取合理利潤，標榜「高投報」、「零風險」、「短期獲利」極可能就是詐騙，倘若標榜「海外工作」、「包吃包住」、「日領高薪」等，即應保持謹慎態度，小心求證；警方將持續查緝詐欺不法犯行，如遇有疑似詐欺情事，請撥打165反詐騙諮詢專線，避免受騙。