文／CTWANT
台中市1名53歲綽號「李董」的男子與妻子林女2人組投資詐團，11年前以「澳洲USG集團」非法經營外匯、期貨，還以「保證獲利6％」吸引民眾投資，總計吸金逾249億元。台中檢警調聯手偵辦，去年分兩波行動逮捕李男及成員共47人，查扣李男名下93筆房地產，以及包括賓利、藍寶堅尼等5輛豪車。檢方日前偵結，依違反《銀行法》等罪起訴李男等人。
經查，李男原本從事保險業，利用過去金融背景及常識成立期貨投資詐團，先後成立多家人頭空殼公司，對外以澳洲USG集團名義，在台違法經營外匯及期貨交易，自2012年起架設非法吸金下單平台網站，並推出「6％贈金專案」保證高額獲利吸引民眾投資，不過2020年起開始藉故不出金，有投資人驚覺受騙遂向檢警檢舉。
台中地檢獲報後指揮刑事局中打、台中市調處、台中市第五分局及保四總隊成立專案小組偵辦，針對國內40多家人頭公司進行過濾分析，從去年8月至今年7月分2波搜索，陸續將涉案李男及共犯47人拘提到案。
另外查扣李男名下Bentley、Lamborghini、Porsche、Abarth 595及賓士等高級豪車共5輛、名牌手錶20支、名牌包28個及存摺200餘本等贓證物；經台中地方法院裁定扣押李男名下共93筆房地產，市值總計新臺幣1.49億元。
專案小組調查，至少上千名投資人受害，該詐團11年來吸金洗錢金額共計美金約8億3,293萬餘元，折合新臺幣高達249億8仟餘萬元。檢方近日偵結，將李男等涉案47人依違反《銀行法》等罪起訴。
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