影/攻堅片！刑事局破獲詐騙博弈水房　1年不法金流高達12億元

即時中心／綜合報導

刑事局破獲假投資詐欺收簿與跨境博弈轉帳水房集團，該集團利用菲律賓電信門號，透過貓池接收認證碼出入金，不法金流超過台幣12億元。

警方攻堅詐騙博弈水房。（圖／翻攝畫面）

刑事局電信偵查大隊及台中警方等單位共組專案小組執行「淨帳專案」，溯源追查詐欺收簿集團，進一步查出跨境博弈轉帳水房集團在台中市北區某商辦大樓設立據點。

警方調查，跨境博弈轉帳水房集團主嫌李姓男子於去年8月開始起，以第三方支付公司名義為掩護，實際從事跨境博弈轉帳水房工作，經由大量菲律賓電信門號，註冊取得菲律賓金融支付平台「GCASH」及「MAYA」帳號，再透過簡訊接收器(貓池)來大量接收認證碼進行出入金。

水房集團利用貓池接收認證碼進行出入金。（圖／翻攝畫面）

警方統計，李嫌自成立轉帳水房交易迄今，經手總金額菲律賓披索21億490萬餘元，約新臺幣12億餘元，李嫌再以交易金額的千分之1作為手續費獲利。

警方查扣大批相關證物。（圖／翻攝畫面）
警方逮捕水房集團嫌犯送辦。（圖／翻攝畫面）

專案小組於9月26日持搜索票及拘票，兵分多路同步執行搜索，逮捕李姓主嫌等犯嫌到案，查扣工作手機28支、「貓池」簡訊接收器3組、國外電信門號SIM卡2955張等贓證物，全案依詐欺、洗錢防制法及賭博等罪嫌移送台中地檢署偵辦，並持續追查幕後犯罪集團。

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