影/台中破獲54億洗錢水房！竟用收購老酒作掩護　9人遭收押

台中檢調聯手破獲大型博弈洗錢集團，查出該組織利用大量人頭公司與第三方支付平台，將賭資偽裝成遊戲點數及老酒買賣，24小時輪班為跨境網路娛樂城洗錢，不法金額高達54億9千萬元。專案小組動員百人搜索並拘提27人，其中陳姓主嫌等9人已遭法院裁定羈押禁見。

法務部調查局中部地區機動工作站在台中地方檢察署檢察官張凱傑指揮下，與洗錢防制處、彰化縣調查站、南投縣調查站、台中市政府警察局第二分局、保安警察大隊及內政部警政署保安警察第四總隊組成專案小組，於115年2月、4月動員逾百名人力，同步搜索「富○昌集團」洗錢組織據點及幕後主嫌住處共23處所，拘提約談主嫌陳○等27人到案。

檢調查獲扣押現金97萬餘元、2,184顆泰達幣約新台幣6萬7,704元、警示127個銀行帳戶內款項約2,138萬8,176元、存摺60本、金融卡22張、網卡12片、智慧型手機39支、桌機14台、筆記型電腦9台及電磁紀錄等大批證物。案經檢察官漏夜訊問後，認被告陳姓主嫌等人涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段發起、主持、操縱、指揮犯罪組織、洗錢防制法第19條第1項洗錢罪嫌、刑法第268條意圖營利供給賭場或聚眾賭博等罪嫌重大。

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檢察官向台灣台中地方法院聲押9人獲准羈押禁見，15位人頭公司負責人及車手各以4萬元至20萬元不等交保。本案查獲非法洗錢金額高達54億9,200萬8,972元。

專案小組調查發現，「富○昌集團」由陳姓主嫌出資，自112年間起陸續尋找大量人頭成立公司，並指示該等人頭向第三方支付公司申請虛擬帳號或繳費代碼等支付服務。集團將取得可產生虛擬帳號或繳費代碼之API提供予非法博弈娛樂城供其用於賭客入金，並將賭客入金之賭資偽裝販售「GASH」、「My Card」等商品所得之款項。

俟第三方支付公司之人頭公司帳戶收得賭客入金款項後，由「富○昌集團」指派車手臨櫃提現並將現金轉交至水房幹部或人頭公司負責人，改以「老酒收購」名義臨櫃將現金存至人頭公司帳戶，供水房人員24小時輪班操作銀行批次轉帳至賭客指定之帳戶內，為非法博弈集團洗錢。

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隨著數位經濟時代來臨，網路博弈產業蓬勃發展，「富○昌集團」利用網路結合第三方支付平台及掌控多間人頭公司帳戶，作為洗錢工具以隱匿跨境犯罪所得，增加執法機關追查金流之難度。調查局運用科技偵查工具，迅速查明主嫌身分與行蹤，並縝密分析犯罪所得流向，積極查緝集團水房成員24人。經台灣台中地方法院裁定扣押該集團帳戶資金2,400餘萬元以截斷不法金流，降低犯罪損害，共同維護民眾財產安全，展現調查局在打擊網路經濟犯罪方面之決心與能力。