影/竹聯幫太極堂成員組詐騙車手團　假面試招募人頭帳戶海削3千萬

記者塗豐駿／台北報導

刑事局破獲竹聯幫太極堂成員組成的詐騙集團，該集團不但與境外詐騙機房合作，以投資詐騙手法誆騙被害人匯款後派車手提領贓款，甚至還在社群刊登求職廣告招募人頭。

刑事局打詐情資研析中心彙整分析遭假投資詐騙的被害人資料，發現竹聯幫太極堂台南分會會長呂姓男子（31歲）組成詐騙集團，由偵九大隊與台北、台南及高雄警方成立專案小組，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

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專案小組查出，主嫌呂男與境外詐騙機房配合，由境外機房利用通訊軟體發放假投資廣告訊息，假冒知名分析師「楊應超」身分傳送相關投資訊息，並解說投資細節，被害人信以為真依照指示下載投資APP，將大筆投資金額匯入人頭帳戶。

再由該集團水房成員層轉洗錢，續由呂嫌與其妻陳姓女子以通訊軟體指揮旗下所屬車手，前往提領贓款或以虛擬貨幣方式將贓款回流至詐騙集團，藉此規避警方查緝，警方粗估不法所得超過新台幣3千萬元。

專案小組還查出該集團還在社群刊登「高報酬工作」及「輕鬆借貸」等廣告訊息，實際上卻是招募人頭帳戶，指示求職者前往新北及桃園的汽車旅館面試，後續由呂男指示成員帶人頭到金融機構辦理金融帳戶作為人頭帳戶使用。

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專案小組蒐證完備後於去年7至8月間，陸續展開4波查緝行動，逮捕主嫌等18人，查扣犯案手機、SIM卡、存摺、提款卡、虛擬貨幣買賣聲請書、營業登記資料及房屋租賃契約及背心等物品，全案依違反組織犯罪條、洗錢防制法、詐欺等罪移送新北地檢署，其中主嫌呂男及車手鍾嫌、沈嫌等共3人遭裁定羈押。

警方呼籲，假投資詐騙手法猖獗橫行，犯嫌常利用人性弱點，以放長線釣大魚或施以小利誘使被害人上當，進而詐騙大筆金額；天下沒有白吃的午餐，當發現未符合一般邏輯之獲利廣告時，應格外謹慎小心，如有任何疑問，請致電165反詐騙諮詢專線，或就近尋求警察機關協助。