高雄檢警偵辦大型公司帳戶洗錢犯罪集團，經長期蒐證掌握成員身分及活動軌跡後，於今年8月至9月間發動多波查緝行動，成功逮捕劉姓主嫌等20名犯嫌，並查扣大批犯罪證物。其中，一名林姓核心幹部前往土地公廟參拜時，遭埋伏警方當場逮捕。

林姓洗錢集團核心幹部前往左營土地公廟參拜，遭埋伏警方逮捕。（圖／翻攝畫面）
林姓洗錢集團核心幹部前往左營土地公廟參拜，遭埋伏警方逮捕。（圖／翻攝畫面）

專案小組調查發現，該洗錢集團鎖定公司銀行帳戶交易額度高、資金流動頻繁等特性，大量收購公司帳戶，藉此協助境外詐欺集團處理犯罪所得。檢警查出，集團以每個帳戶新台幣30萬元至50萬元不等的價格收購公司銀行帳戶，或依洗錢總金額的千分之3計算報酬。

取得帳戶後，集團便配合境外詐欺組織，利用假投資、假檢警等手法誘騙被害人匯款，再由旗下水房成員透過多層次轉帳製造金流斷點，掩飾犯罪所得流向。為了躲避金融機構監控及司法查緝，集團甚至吸收專業記帳士，協助製作不實帳冊與財務資料，企圖掩蓋資金流向。

高雄檢警查獲公司帳戶洗錢集團，查扣現金102萬餘元及大批帳冊。（圖／高雄市政府警察局）
高雄檢警查獲公司帳戶洗錢集團，查扣現金102萬餘元及大批帳冊。（圖／高雄市政府警察局）

專案小組經過長期蒐證後，陸續展開查緝行動，查緝過程中，林姓核心犯嫌正前往高雄市左營區知名土地公廟參拜，祈求財源廣進、事業順利，卻因行蹤早已遭專案小組掌握，當場被警方逮捕。土地公廟意外成為查緝現場，也讓這起洗錢案增添話題。

此外，負責集團網路系統及技術支援的黃姓系統商，從中國大陸搭機返抵高雄小港機場時，也遭專案小組在機場查緝到案。另名身居幕後、負責掌控集團運作，且因另案遭通緝的劉姓主嫌，同樣遭警方循線查獲。

詐騙集團洗錢運作流程圖。（圖／高雄市政府警察局）
詐騙集團洗錢運作流程圖。（圖／高雄市政府警察局）

整起詐騙案共查獲20名犯嫌，警方並查扣現金102萬餘元、電動休旅車及大批公司存摺、帳冊等證物，後續依法移送偵辦。

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