記者塗豐駿／綜合報導
刑事局破獲一起詐騙洗錢集團，該集團利用假投資網站詐欺及利用虛設公司帳戶洗錢，警方陸續接獲被害人報案，經查多達上百人受害，洗錢金額高達1.4億元，專案小組自去年至今年4月執行2波收網行動，共緝獲23人到案依法送辦。
警方調查，該詐騙洗錢集團主嫌吳姓男子指揮旗下成員招募人頭成立公司，並與范姓嫌犯等人共組洗錢犯罪組織，由洪姓嫌犯提供人頭公司帳戶收受假投資詐騙款項，轉入范男提供的帳戶，層層移轉後再由車手提領出來交給詐騙機房，並於手機內製造假對話紀錄，以「借貸」申辦人頭公司及有「KYC」驗證的虛擬貨幣交易對話紀錄作為掩飾規避查緝。
刑事局165自去年起開始清查被害人報案資料，即成立專案小組開始跟監蒐證，第一階段於去年9月6日至雙北、基隆及宜蘭等地，查緝洪嫌等10名水房集團成員到案，並於同年12月16日偵查終結將洪嫌等10人提起公訴。
警方查扣相關證物及贓款。（圖／翻攝畫面）
專案小組進一步追查，向上溯源掌握吳姓主嫌為首的水房集團虛設多間公司行號洗錢事證，第二階段於今年4月13日再拘提吳男及重要幹部林嫌及洪嫌等13人到案，查扣現金30餘萬元等物證，同時查扣吳男名下價值約1千萬元虛擬貨幣。
專案小組查出，該洗錢集團用11間人頭公司，替投資詐欺集團洗錢牟取不法利益，統計經由該水房集團詐欺被害人至少有143名，洗錢金額高達1億4千多萬元，警訊後分別將嫌犯依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪移送地檢署偵辦。
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