高雄博弈水房1年洗錢90億 涉案20人「態度良好」獲緩刑
2024/02/18 15:02
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記者程正邦／綜合報導
高雄一名方姓男子經營博弈水房，透過地下匯兌，1年洗錢90億元，警方去年2月破獲該組織逮捕23人，高雄地院近日審結，涉案20人犯後態度良好獲緩刑，方姓主嫌等3人另行審結。
據《聯合新聞網》報導，檢警調查，方男等人取得越南銀行人頭帳戶後，利用境外帳戶層層轉帳，協助將博弈資金轉帳，並透過虛擬貨幣及國內需要越南盾的人士進行地下匯兌，將獲利資金轉回台灣。
還以月薪5萬到8萬的高薪，招募25歲到35歲的年輕人擔任客服，吸引不少情侶結伴加入該組織工作，警方初估，該集團1年內經手博弈網站洗錢金額逾越南盾7兆471億600萬餘元，換算台幣近90億元。
高雄市刑大去年2月起發動多波搜索，破獲大寮、鳳山等4地水房，出動特勤隊員從高處攀降攻堅，去年6月終於將方姓主嫌逮捕歸案。
雄檢依《組織犯罪條例》、《洗錢防制法》等罪嫌起訴涉案23人，但法院認為20名機房人員僅依指示執行例行性事務，從屬性質明顯，依共同洗錢罪判6月至1年2月徒刑，全數均獲緩刑，不過在機房工作的薪資，屬不法所得，宣告沒收。
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