黑幫勾結行員誘騙投資詐4800萬　新北檢傳喚7人、主嫌遭羈押禁見

即時中心／綜合報導

竹聯幫旭仁會成員施姓男子等人以老鼠會非法吸金，並勾結柯姓銀行理財專員誘使高資產客戶投資，賺取高額佣金。新北地檢署今天表示，搜索傳喚7人，法院裁准主嫌施男羈押禁見。

竹聯幫旭仁會成員施姓男子等人以老鼠會非法吸金，並勾結柯姓銀行理財專員誘使高資產客戶投資，新北地檢署今搜索傳喚7人。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

新北地檢署今天發新聞指出，企業犯罪專組檢察官王宗雄偵辦被告施男等竹聯幫成員非法吸金案，指揮刑事警察局、新北市板橋警分局拘提施嫌、柯嫌等2人，並傳喚被告5人到案。

檢方表示，10月16日搜索被告住處、辦公處所，扣得現金新台幣45萬元、名錶6只、金飾、電腦主機等物，裁定扣押台北市內湖區不動產1處。

檢方指出，蒐證施男等黑幫成員成立公司，以投資房地產、「保本保息」按月支付高額年息等手段，涉嫌違法吸收存款。目前查出被害金額達4800餘萬元，吸金規模仍清查中。

檢方表示，被告等人並吸收時任某銀行理財專員的柯嫌，藉其所掌握的高資產客戶名單，誘使民眾投資以賺取高額佣金。被告還成立策略行銷公司，以衝高網路高流量評價，藉以吸引民眾投資。

訊問後，檢察官認為施嫌、柯嫌違反銀行法非法收受存款、與刑法加重詐欺等罪嫌，有串證、逃亡等之虞，向法院聲請羈押禁見2人，其餘被告分別諭知5萬元不等交保。法院裁定施嫌羈押禁見，柯嫌40萬元交保。

檢方指出，非法吸金的金融詐騙手法，多是以「後金養前金」方式運作的龐氏騙局（Charies Ponzi，俗稱老鼠會），主要獲利模式是透過大量吸收後期加入者的資金向早期投資者支付利息，以此模式才能穩固運作。

檢方表示，一旦後期加入者變少，最後一批才跟上的投資者就倒楣了。投資人往往賺了利息、賠了本金，不可不慎。民眾若遇推薦來源不明的金融投資案，應多方查證投資標的真實性及合法性。（中央社）