記者塗豐駿/台北報導
刑事局破獲虛擬貨幣詐騙集團,主嫌竟是花蓮市代表會主席李振瑋,他與詐騙集團合作誆騙民眾投資虛擬貨幣,還利用「入金機」規避銀行稽核,不法金流高達8千萬。
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刑事局偵二大隊日前接獲情資,指出花蓮市代表會主席李振瑋(40歲)開設人頭公司「和呈資訊」,與境外詐欺集團合作,騙取被害人層層遞轉匯入贓款後,交由共犯製造虛擬貨幣交易紀錄,作為金流斷點以規避檢警追查,即與北市、新北、嘉義、花蓮、新竹及彰化警方組成專案小組,報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦。
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專案小組查出,李振瑋成立的空殼公司利用罕見的「入金機」存入詐欺贓款,藉此規避銀行通報可疑交易風險,銀行會將錢轉入公司帳戶,再由共犯張姓男子將帳戶內贓款換成虛擬貨幣後轉出以完成洗錢,警方初估不法金流高達8千萬元以上。
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經專案小組長期蒐證,在掌握該集團犯罪事證及相關處所後,於3月19日執行同步拘提搜索行動,拘提李振瑋及共犯12人到案,同時查扣大型入金機、現金47萬多元、手機、筆記型電腦、冷錢包、點鈔機等證物,並經裁定扣押房屋1幢。
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警方訊後全案依涉嫌詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦,檢方複訊後李男、張男100萬元交保,其餘犯嫌分別以5至10萬元交保候傳。
警方呼籲,詐騙手法相當多變,近年來以虛擬貨幣投資為名詐騙話術推陳出新,民眾在臉書、交友軟體上遇到宣稱「投資虛擬貨幣」等可穩賺不賠高報酬廣告,應詳加思考並提高警覺,以免受騙致財產重大損失,如有任何疑問,請撥打反詐騙諮詢專線165查詢,以保障自身權益。
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