影/花蓮市代會主席洗錢8千萬　罕見「入金機」存詐騙贓款避銀行通報

記者塗豐駿／台北報導

刑事局破獲虛擬貨幣詐騙集團，主嫌竟是花蓮市代表會主席李振瑋，他與詐騙集團合作誆騙民眾投資虛擬貨幣，還利用「入金機」規避銀行稽核，不法金流高達8千萬。

刑事局偵二大隊日前接獲情資，指出花蓮市代表會主席李振瑋（40歲）開設人頭公司「和呈資訊」，與境外詐欺集團合作，騙取被害人層層遞轉匯入贓款後，交由共犯製造虛擬貨幣交易紀錄，作為金流斷點以規避檢警追查，即與北市、新北、嘉義、花蓮、新竹及彰化警方組成專案小組，報請花蓮地檢署檢察官指揮偵辦。

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專案小組查出，李振瑋成立的空殼公司利用罕見的「入金機」存入詐欺贓款，藉此規避銀行通報可疑交易風險，銀行會將錢轉入公司帳戶，再由共犯張姓男子將帳戶內贓款換成虛擬貨幣後轉出以完成洗錢，警方初估不法金流高達8千萬元以上。

經專案小組長期蒐證，在掌握該集團犯罪事證及相關處所後，於3月19日執行同步拘提搜索行動，拘提李振瑋及共犯12人到案，同時查扣大型入金機、現金47萬多元、手機、筆記型電腦、冷錢包、點鈔機等證物，並經裁定扣押房屋1幢。

警方訊後全案依涉嫌詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢防制法等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，檢方複訊後李男、張男100萬元交保，其餘犯嫌分別以5至10萬元交保候傳。

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警方呼籲，詐騙手法相當多變，近年來以虛擬貨幣投資為名詐騙話術推陳出新，民眾在臉書、交友軟體上遇到宣稱「投資虛擬貨幣」等可穩賺不賠高報酬廣告，應詳加思考並提高警覺，以免受騙致財產重大損失，如有任何疑問，請撥打反詐騙諮詢專線165查詢，以保障自身權益。