橋檢搗破51億洗錢案！未登記支付平台收受詐賭款項　3人收押

橋頭地檢署破獲一起重大洗錢案件，檢方指出，莊姓等3名嫌犯涉嫌，利用未登記的第三方支付平台，透過虛擬帳號收受詐欺及網路賭博款項，非法收受款項高達51億3千萬元，共3人遭檢方聲押，皆經地院裁准。

檢方表示，橋頭地檢署在偵辦詐欺案件時，發現陳姓嫌犯疑似利用多家人頭公司，未向主管機關申請能量登錄，卻利用銀行虛擬帳號收受詐欺、網路賭博款項，手法近似第三方支付業洗錢。橋頭地檢署檢察長張春暉極為重視此案，立即指派主任檢察官鄭子薇、檢察官許亞文主動分案偵辦。

專案小組由高雄市政府警察局刑事警察大隊、法務部調查局高雄市調查處等單位組成，於114年9月24日同步在高雄市、台中市、台北市共32處11家公司執行搜索。行動中查扣保時捷等名車、愛馬仕名牌包及名錶，總價值達新台幣8千6百餘萬元，並查扣一間開發等公司帳戶內共2千1百餘萬元現金。

專案小組同步傳喚、拘提共17名被告，經多名檢察官訊問後，認為被告莊姓、陳姓、黃姓等3人涉嫌《組織犯罪防制條例》主持參與犯罪組織、《洗錢防制法》一般洗錢、特殊洗錢及未經能量登錄經營第三方支付、刑法加重詐欺、營利賭博等罪嫌重大，且有羈押必要，向法院聲請羈押禁見，均獲法院裁准。

根據檢方調查，莊姓等人涉嫌以未向主管機關申請能量登錄之開發等公司，以菸酒、禮券買賣作為掩飾，向銀行申請虛擬帳號，層層轉匯至集團實質掌控之多家人頭公司。這些虛擬帳號涉及多起博弈、電信詐欺案件，非法收受無合理來源之大量款項達51億3千萬餘元。

檢察長張春暉表示，橋頭地檢署將依法務部檢察司指示，積極辦理洗錢案件及跨機關合作，全力配合行政院洗錢防制辦公室亞太防制洗錢組之相互評鑑業務。橋頭地檢署電信詐欺預警中心已與國泰世華等多家銀行簽立合作備忘錄，並積極與法務部調查局洗錢防制處合作掌握情資，全力打擊洗錢犯罪。

檢方也呼籲不法分子勿規避銀行洗錢防制程序，利用虛擬帳號等金融工具遂行洗錢行為。全案將由橋頭地檢署檢察官指揮持續追查，積極偵辦相關不法事證。