法拍成洗錢破口？「神秘男子」3900萬得標RM錶　中檢：已掌握得標者身份

台美警方日前聯手破獲跨國詐欺洗錢集團，查扣大量贓證物，包括高價Richard Mille鑽錶、8克拉鑽戒、冷錢包及外幣現鈔。這些贓物於5月14日在台中地檢署進行法拍，其中一只粉鑽Richard Mille名錶由一位「15號神秘男子」以3900萬元標得。

一只粉鑽Richard Mille名錶由一位「15號神秘男子」以3,900萬元標得。（圖／台中地檢署提供）

對此，律師林智群在臉書質疑法院是否落實KYC（認識你的客戶）程序。他指出，法院拍賣或交保金程序中對金流來源缺乏查核，恐淪為詐騙集團洗錢工具。他舉例，若詐騙犯以巨額現金交保，法院僅點鈔確認金額，卻無人追查資金來源，而當案件結束，具保人還可合法領回款項，轉化成具合法來源的財產。

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台中地檢署拍賣從廖姓女嫌手中扣下的Richard Mille 07-02粉色鑲鑽腕表，以3900萬元天價由白衣神秘買家購入。（圖/中天新聞）

林進一步警告，詐騙所得經法院拍賣洗白後，變成具備法拍文件背書的「乾淨資產」，例如一只名錶。若法院在程序中未落實金流查核，恐在無意中助長洗錢。

現場民眾發現，這位買家左手上原本就戴著一支Richard Mille的白色表帶、銀色外殼酒桶型表，估計市價也高達數百萬元.（圖/中天新聞）

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對此，中檢拍賣執行單位回應，所有款項均透過銀行轉帳或大額存款處理，並未收現金；且拍賣前已登記並留存競買人資料，具體掌握得標者身份，並會依規定進行KYC程序。

KYC認證即「認識你的客戶」，源自國際反洗錢法規，要求金融機構及相關單位對客戶身份與資金來源進行查核，並持續監控交易行為，防範不法資金流入合法市場。