男子設籍北市卻住五星級飯店惹疑 果然查出洗錢達50億元

刑事局偵查第一大隊去年偵辦一起販毒案，循線向上追查一位綽號「大胖仔」的男子涉嫌販運大麻，且設籍在北市卻長期投宿於各五星級飯店，明顯有違常理；遂與北市信義分局、中正一分局共組成專案小組，報請台北、基隆地檢署指揮偵辦。

專案小組追查發現，該集團成員具有竹聯幫背景，經常更換飯店或房間，並禁止房務人員單獨入內打掃清潔，每周以現金結帳，出手闊綽，經長期蒐證掌握該集團犯罪模式，發現成員經常與不特定人接觸，出入飯店經常空手出，再攜帶沈重行李或包包進入飯店，一段時間再拖旅行箱外出，有別於一般旅客住宿習慣。

警方調查，該集團從去年4月開始從事地下滙兌，獲利為滙兌金額的千分之5，光是投宿高級飯店的費用即超過1000萬元，初步估算該集團經手滙兌金額至少20億元以上。

專案小組利用集團成員收錢返回飯店進房之際，迅速進入控制現場，當場查扣597萬300元、筆記型電腦2台、行動電話6支、點鈔機2台、存摺2本、印表機1台、碎紙機1台、另查扣交通工具賓士車、保母車1台等證物，另拘提陳嫌等6人到案，全案依違反銀行法移送法辦。

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中時 林郁平