記者陳奕廷／台北報導
還跟物流公司勾結洗錢！刑事局南部打擊犯罪中心（南打）第二隊近日宣布偵破一起洗錢案，嫌犯「專營」海峽兩岸業務，新台幣、人民幣及港幣每年經手的地下通匯金額合計竟高達新台幣5億元，令人咋舌，而主嫌還勾結物流業者一起賺，專案小組跟監多時順利破獲抓到主嫌，瓦解這個規模超巨的洗錢集團。
據南打偵二隊表示，整起案件的專案小組包含北檢巨股檢察官、北市中山、信義分局，及台中第五分局，全案始於偵二隊日前因為偵辦其他刑案，因而知悉有國內經營兩岸物流的業者疑似涉嫌洗錢犯罪，追查發現是北部地區某金融犯罪集團與物流業者結合，專門以地下匯兌的方式進行兩岸間新臺幣、人民幣、港幣等幣別的資金移轉及清算，考量總統副總統及立委選舉將屆，為嚴防境外資金透過地下匯兌滲透影響選情，報警北檢巨股檢察官指揮偵辦。
警方攻堅時屋內還有停放千萬超跑。（圖／刑事局提供）
全案經數個月的偵查比對金流向，待蒐證完整、掌握主嫌及會計等人真實身分及藏匿處所後，於7月4日兵分多路同步收網，執行拘提、搜索行動，將林姓主嫌等人拘提到案，偵訊後依違反《銀行法》第29條、第125條送台北地檢署偵辦，而警方攻堅時，赫然發現林姓主嫌家中還停著價值千萬的超跑。
林姓主嫌家被起出的贓款。（圖／刑事局提供）
專案小組調查也發現，林姓主嫌以「富X匯兌公司」名義，透過物流公司代收代付多筆且複雜的交易紀錄特性掩護地下匯兌金流，該地下匯兌集團為講求洗錢效率，規定客戶需按照「範本」提出匯兌之銀行帳號、戶名及金額等資料，初步估算林姓主嫌每年經手地下通匯金額高達新臺幣5億元以上，嚴重影響我國的金融秩序，專案小組攻堅時也在林姓主嫌住處及屋內的保險櫃，共查扣不法所得現金新臺幣1,036萬3,200元、港幣8萬元、各式高價名牌手錶12支等贓證物。
刑事警察局呼籲，地下通匯是非法金融交易，犯罪集團經常透過匯兌作為洗錢管道，民眾若有匯款需求，務必透過合法、可查證的金融管道，才能確保匯款安全，更避免自身成為犯罪集團共犯，勿因小失大而後悔莫及。
警方起出金錶、贓款及存摺。（圖／刑事局提供）
警方起出金錶、贓款及存摺。（圖／警方提供）
該地下匯兌集團對外招攬的廣告。（圖／警方提供）
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