詐騙集團假冒帥哥美女騙投資 教人頭帳戶誆警虛擬貨幣交易避查緝

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記者塗豐駿/台北報導

警方逮捕詐騙集團成員送辦。(圖/翻攝畫面)

刑事局破獲一起詐騙集團騙投資案,該集團以假投資真詐財手段,誆稱有穩賺不賠的投資管道誘騙民眾匯款投資;另一方面高價收購人頭帳戶,並要求出賣帳戶人準備不實虛擬貨幣交易紀錄,提供警方訊問筆錄時使用,藉此規避刑責。經警方長期蒐證調查,逮捕集團36名嫌犯到案送辦。

詐騙集團犯罪手法流程圖。(圖/警方提供)

警方調查,該詐騙集團利用臉書年輕貌美女子大頭照,吸引民眾提供Line ID加為好友,透過進行私密聊天取得被害人信任後,再假扮理財專家,誆稱有穩賺不賠的投資管道,誘取被害人投資匯款到人頭帳戶,再由車手將款項提領一空。

詐騙集團提供人頭帳戶假交易紀錄。(圖/翻攝畫面)

警方查出,該集團成員同時高價對外收購金融帳戶,當作騙取詐騙款項的人頭帳戶;當警察機關受理民眾遭詐騙報案,通報銀行將涉案帳戶列為警示後,詐欺集團成員即要求出賣帳戶人準備交易明細,據以製作不實虛擬貨幣交易紀錄,另提供製作筆錄教戰守則,待警方通知到案時,堅稱涉案帳戶金流皆為虛擬貨幣交易,並出示交易紀錄,已有不起訴之成功案例。

警方表示,詐欺集團為達洗錢之不法目的,一方面提高收購價格,另一面提供仿真虛擬貨幣交易紀錄及教戰守則,避免旗下人頭帳戶身陷不法,藉此建立洗錢管道,專案小組自3月至8月下旬陸續執行拘提、搜索,於查扣手機內截取相關對話紀錄,總計查獲36名嫌犯到案,且坦承涉及不法犯行,全案依違反詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

刑事局呼籲,資金需求應循正式管道,勿出賣帳戶遭不法分子利用,除助長洗錢歪風外,若進一步謀求暴利淪為共犯而觸法,造成司法枷鎖加身,得不償失。

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