聯邦銀行2023年發生2名主管涉助詐騙集團洗錢案件，使聯邦銀被金管會重罰1200萬元罰鍰。沒想到最近檢警追查，這2名主管竟還勾結其他詐騙集團，詐騙基隆一名67歲退休翁，金額高達4900萬元。
全案始於去年2、3月刑事局偵七大隊接獲退休老翁報案，表示自己遭詐騙4900萬元，警方隨即介入調查，得知詐騙集團以投資未上市股票等話術，誘騙被害人加入LINE投資群組，並要求下載投資APP軟體，匯款入金投資。全案於今年4月17日、5月7日及6月24日分3波查緝，查獲林姓水房金主、聯邦銀行張姓男子、滕姓男子等17人到案。
警方鎖定，鎖定40歲林姓男子為首的假投資股票詐騙集團，並指出詐騙集團勾結銀行主管，成立人頭公司，接著透過銀行主管，核准該公司申辦公司金融帳戶，讓車手臨櫃提款洗錢。林男透過銀行退休人士介紹，認識聯邦銀行張姓分行經理，之後張男又介紹滕姓理財主管加入，2人被詐騙集團吸收。全案詢後依違反刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例、洗錢防制法、銀行法等罪移送偵辦。
《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》
◆反詐騙多方查證專線：165／110
無任何留言，趕緊搶頭香！