「機動轉帳水房」利用移工人頭帳戶　網銀多層轉帳至境外海削千萬

記者塗豐駿／台北報導

刑事局破獲詐騙集團機動轉帳水房，該集團利用外籍移工人頭帳戶網路銀行收轉帳，再匯兌成美金後轉帳至境外帳戶洗錢，不法獲利超過千萬，共計逮捕5人送辦。

刑事局打詐情資研析中心彙整分析遭詐騙被害人資料，查出詐騙集團網銀轉帳水房情資，由電偵大隊與新北、新竹、彰化與嘉義警方成立專案小組，報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦。

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專案小組查出，該集團以主嫌新店地區幫派分子古姓男子（32歲）為首，以「機動轉帳水房」模式，利用外籍移工的銀行帳戶與電話號碼，申請人頭空殼公司及企業社，收取詐騙案被害人贓款後，使用網銀層層轉帳匯兌成美金，再轉帳至香港銀行帳戶，共計被害人財損金額達1500萬元。

案經專案小組長期蒐證調查，見時機成熟於23日執行搜索行動，拘提主嫌古男等5人到案，查扣開山刀、電擊器、現金、存摺、提款卡、涉案人頭公司大小章、大麻等贓證物，全案依詐欺、洗錢防制法、毒品及組織犯罪防制條等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方呼籲，民眾請勿聽信詐騙集團以假投資或各類話術而交付金融卡、帳戶、財產，如電話中提及兌換虛擬貨幣、監管帳戶、匯款及抵押房產等行為就是詐騙，請民眾提高警覺，若有疑慮可撥打165反詐騙諮詢專線查證。

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