知名麻辣火鍋店滿堂紅捲入洗錢風暴,台北地檢署偵辦後發現,負責人蔡閔如涉嫌替詐騙集團洗錢,全案昨(9日)偵結起訴18人,蔡閔如具體求刑10年徒刑,全案今天移審,檢方將建請繼續羈押。

檢方調查,蔡閔如自2025年7月起與不詳詐團合作,負責提領、收受詐騙贓款及回流款項等工作,並招募人頭擔任公司負責人,以公司人頭帳戶進行多層洗匯,企圖掩飾非法贓款。蔡的表弟雷智翔(台灣森源公司登記負責人)、私廚餐廳金華苑實際負責人詹軒文、旺宏公司負責人莊金鵬、旺宏公司會計牟得真、釧瓏兼仜川公司負責人何居易等10人,均求刑4年徒刑;蔡的員工黃嘉琪、張純睿求刑2年;陳佳錡等5人提供個人資料幫助詐團洗錢,均求刑1年。

起訴書指出,牟得真引薦詹軒文、莊金鵬及何居易認識蔡閔如,並將公司開立的銀行帳戶用來洗錢。蔡閔如負責聯繫詐團機房,掌握贓款匯入時點,預先取得前一層金流人頭帳戶申辦人及詐欺被害人的證件,並指示員工製作假合約企圖躲避調查。林思吟、陳韋翰、陳佳錡、鍾勝全、黎治宏等5人則擔任公司人頭負責人,將公司帳戶提供給洗錢集團使用。

檢方追查發現,2025年4月至8月間,詐團以假投資、假檢警手法詐騙得手5287萬2484元,蔡閔如指示黃嘉琪等人將贓款層層轉入第二、第三、第四、第五、第六層帳戶,另也指示黃等人將不詳管道的詐欺款項轉存到指定公司、個人的金融帳戶,或由車手臨櫃轉匯、提領贓款交給詐團。

檢方強調,蔡閔如利用公司人頭帳戶多層洗錢,還企圖提供營造契約躲避銀行風險控管,犯後態度難認良好,因此具體求刑10年徒刑。羈押中的蔡閔如與雷智翔另涉與他人盜刷信用卡出金,蔡閔如、牟得真、何居易涉違反商業會計法,北檢簽分案續行追查,4人今天移審法院,將建請法官續行羈押。


《中天關心您|詐騙手法日益新,你我務必要小心》
◆反詐騙多方查證專線:165/110