記者塗豐駿／台北報導
刑事局破獲一組犯罪集團，在各據點設立貓池機房接簡訊認證碼，透過蝦皮身分驗證漏洞創立數萬個虛擬銀行帳號，藉此提供詐騙集團使用，逮捕主嫌等5人依法送辦。
刑事局分析詐騙犯罪趨勢，發現去年6月至11月間遭警示金融帳戶，以國內蝦皮拍賣虛擬帳戶遭警示比例最多達5成以上，計有6600餘個虛擬帳戶，且多數涉及「解除分期付款」手法詐欺金流，詐騙集團假冒電商平台或銀行客服，謊稱信用卡分期設定錯誤等話術，誘騙被害人依指示操作ATM轉帳至事先大量申請的蝦皮虛擬帳戶，總財損金額逾1300萬元。
該犯罪集團於蝦皮虛擬帳戶詐騙流程圖。（圖／翻攝畫面）
經分析蝦皮賣場相關資料發現犯嫌分散於新北、台中等地，報請新北地檢署指揮刑事局電偵大隊與各縣市警察局成立專案小組偵辦。調查發現警方大力取締銀行人頭帳戶及提領車手，造成詐團取得實體銀行人頭帳戶成本及風險攀升，遂轉向在各大電商創設虛擬人頭帳戶供被害人匯款，詐騙集團得手款項後再轉買虛擬貨幣。
警方查出，詐騙集團先虛設人頭公司，假借有行銷需求向電信業者申辦數萬筆人頭門號，做為在全台各據點設立貓池（Modem Pool）機房接收蝦皮帳號簡訊認證碼使用，另透過蝦皮身分驗證漏洞以假交易方式創立數萬個虛擬銀行帳號，藉此降低成本取得銀行人頭帳戶。
被害人匯款後將款項集中至蝦皮錢包後，轉匯加密貨幣泰達幣（USDT）方式洗錢，該集團主嫌羅姓男子（38歲）於去年5月即因利用上述手法涉嫌幫助詐欺犯罪曾遭逮並且起訴在案，但他仍不知悔改繼續經營小額貸款要求借款民眾提供身分證件註冊電商平台帳戶，讓無辜民眾淪為詐欺案共犯。
警方查扣大批貓池與電腦主機。（圖／翻攝畫面）
案經專案小組分別於6月9日、13日及7月7日在台北與台中等地，拘提主嫌羅男等5人到案，查扣貓池主機34台、行動電話SIM卡1904張、電腦、手機、門號申請書及現金19萬餘元等贓證物，全案依組織犯罪、詐欺等罪移送新北等地檢署偵辦，主嫌羅男及共犯張男遭羈押禁見，其餘共犯3人則數萬元交保。
警方建議各大電信公司針對企業大量申租門號時，應就其租約及其使用目的加強審核，以嚇阻電信門號遭不法集團使用，各大電商平台應與電信業者合作，針對註冊門號身分加強驗證，避免出現註冊門號申請人與使用者資料不一致帳號還能驗證通過狀況，淪為詐騙集團創造虛擬帳戶洗錢溫床。
對此蝦皮購物表示，蝦皮購物致力於提供買賣雙方良好的購物環境，已主動取締和阻擋此案相關帳號。同時，蝦皮購物亦持續遵守2023年1月生效的第三方支付防制洗錢辦法規定，完成賣家實名認證並導入防制洗錢機制，並持續要求使用銀行轉帳的買家須完成實名認證，全面杜絕違法行為。
警方也呼籲民眾，如接獲自稱電商平台或銀行客服來電，並以「預設扣款設定錯誤」或「帳號升級設定錯誤」等理由，要求前往 ATM操作解除設定時，或是您未於蝦皮店商平臺購物但卻要求您匯款至「8229225200」或「9225200」開頭虛擬銀行帳號，絕對是詐騙，請立即撥打165反詐騙諮詢專線查證以免受騙。
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