影/利用印尼雜貨店搞地下匯兌海撈50億！主嫌今晨80萬交保

調查局台北市調查處近日偵破一起重大地下匯兌案件，「伯樂人才資源仲介管理顧問公司」的負責人莊家榮與印尼籍妻子黃來招，涉嫌利用印尼雜貨店為據點，長期經營地下匯兌，11年來金流高達50億元，今（5日）清晨檢察官諭知莊家榮以80萬交保。

莊家榮以80萬交保。(圖／中天新聞）

據調查，莊家榮夫妻倆與印尼籍雜貨店老闆娘劉莉娜合作，自2013年起至2024年間，以印尼雜貨店為據點，專門協助印尼籍移工進行跨國匯款。這項非法匯兌服務收取100至200元不等的手續費，一般匯款1至2天可到帳，若是快捷件則可在1至2小時內完成匯款。

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莊家榮的印尼籍妻子黃來招以20萬交保。(圖／中天新聞）

調查局台北市調查處在掌握相關情資後，於8月4日展開搜索行動，約談包括莊家榮、黃來招夫妻、會計彭靖芬及劉莉娜等6人到案。台北地檢署檢察官游欣樺漏夜偵訊後，認為莊家榮等人涉嫌違反銀行法，於5日凌晨依違反銀行法罪嫌，分別命莊家榮以新台幣80萬元、黃來招以20萬元交保，並限制出境出海。

夫妻倆離開北檢。(圖／中天新聞）

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據了解，莊家榮平日經營人力仲介業務，因熟悉外籍移工匯款需求，便與經營印尼雜貨店的劉莉娜合作，開展地下匯兌業務。由於該雜貨店在移工圈內頗負盛名，許多移工為了節省手續費，都會選擇透過這個管道匯款。檢調單位表示，這類未經合法金融機構的匯兌行為已違反銀行法，目前正在進一步清查不法所得。