竹聯幫堂主父子檔組水房洗錢4.2億　警逮36人

台南市警方破獲跨國洗錢集團，竹聯幫一名堂主父子檔利用29家空殼公司掩護洗錢金流高達4.2億元，警方歷經3波搜捕拘提36人依法移送偵辦。

警方調查，該集團主嫌戴姓男子（55歲）為竹聯幫堂主，與其31歲兒子、曾姓會計（53歲）3人成立跨國洗錢水房，在雙北、桃園、台中及高雄等地設立29家空殼人頭公司，表面從事化妝品貿易等一般商業往來，私底下卻是黑幫洗錢據點，專為詐欺及地下博弈集團洗錢。

警方查出，該集團自2024年至今年間8月，利用多層次轉匯手段掩飾資金去向，將詐團及博弈款項匯入空殼公司後，層層轉匯至戴男實際掌控的帳戶，再透過地下匯兌將不法款項兌換為外幣匯往大陸、泰國、新加坡、澳門及香港等境外銀行帳戶。

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警方清查，該集團短短1年內不法金流高達新台幣4億2千萬，至少58名被害人受騙，其中一名被害人因線上博弈贏錢卻無法出金，單一受害者最高遭詐166萬元。

專案小組今年3月起發動3波聯合搜索行動，分別前往台北、新北等據點查緝，拘提戴姓父子等共36人到案，共計查扣現金51萬元、手機、電腦主機、保險箱及大批賣匯水單、銷貨單等帳據證物。

全案訊後依詐欺、洗錢、組織犯罪防制條例及賭博等罪嫌，移送新北及高雄地檢署偵辦，其中戴姓堂主複訊後獲20萬元交保，其子以5萬元、曾姓會計以20萬元交保候傳。

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警方呼籲，民眾切勿輕信來路不明的高薪求職廣告，更不要任意交出銀行帳戶，或盲目擔任人頭公司負責人，以免成為詐騙集團及洗錢水房的幫兇，警方將持續追查黑幫犯罪維護治安。