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名律師王晨桓涉虛擬貨幣洗錢案　住處搜出4900萬遭收押
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詐騙

洗錢

影/超狂堆錢法！虛擬貨幣吸金案警再扣2.5億　律師涉案住處扣4900萬現金
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吸金

虛擬貨幣

律師

洗錢

收納

詐騙

影/把一堆人都變共犯！台中詐團2個月撈千萬　親友、宮廟都「收服」連算命師也栽了
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台中

宮廟

算命師

洗錢

帳戶

虛擬貨幣

台中市刑大

銀行員幫詐團洗錢　桃園地院判6年半
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中國信託

洗錢

行員

「人造鑽石」裝天然！港印合力破跨國洗黑錢集團　涉款20億
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香港

印度

跨國

洗錢

人造鑽石

朋友詐騙台人500萬！他自願「出借帳戶」幫洗錢　星國男遭判刑19個月
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新加坡

洗錢

車手

詐騙

判刑

台灣

共犯

人頭帳戶

債務

墮落天使！花蓮救災打火英雄竟成「台灣分公司」詐團首腦　警傻眼
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花蓮縣消防局

119勤指中心

李坤龍

詐騙集團

洗錢

首腦

水房

救災英雄

88會館案出庭！郭哲敏否認犯行　名模女友錢帥君突現身、雙方深情相望
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88會館

郭哲敏

恐慌症

藥品

準備程序庭

地下匯兌

洗錢

影/235支手機海組成月入2千萬幫手！洗錢集團機房被破　最高單月洗10億
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台中

刑事局

洗錢

集團

別墅

機房

德媒：大陸地下銀行替黑手黨「洗黑錢」　3年多來「經手數千萬歐元」
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大陸

義大利

黑手黨

地下銀行

洗錢

販毒

陳零九「轉被告」後首現身開唱！放話「好好談個戀愛」　邱鋒澤吃醋回應
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陳零九

JPEX

洗錢

被告

九澤CP

邱鋒澤

小巨蛋

演唱會

U:NUS

幣安涉洗錢將付天價罰款1376億　創辦人趙長鵬當庭認罪宣佈辭職
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加密貨幣

幣安

洗錢

辭職

罰款

88會館案黃金大亨「洗錢基地」曝光！文青咖啡店美女如雲、常伴點鈔聲
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涂誠文

洗錢

基地

美少女

文青咖啡

第2個朱國榮！「洗錢教父」涂誠文涉洗錢百億又詐領稅金數億　案發前2周就跑了
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洗錢教父

涂誠文

洗錢

百億

詐領

稅金

潛逃

跟陳時中「酒攤」同框的他出事了！收賄1263萬元遭判刑定讞
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陳時中

陳識中

收賄

洗錢

林森北路12層大樓驚見長腿馬靴妹「獨坐樓頂女兒牆」 她說：來看風景
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聯邦銀行

主管

洗錢

金管會

裁罰

抽1％「水錢」賺到翻天！爽買AP名錶、藍寶堅尼　他1年洗錢104億破紀錄
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洗錢

水錢

名錶

藍寶堅尼

破紀錄

影/向心、龔青飛離台灣！烏龍共諜案困台1432天　機場受訪曝最後心聲「3個字」
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共諜

向心

洗錢

龔青

桃園機場

向心夫婦無罪確定！烏龍共諜案高檢署未提上訴　限制出境處分撤銷
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共諜

向心

洗錢

限制出境

國安法

影/女神帶你飛！美女分析師社群報賽事明牌　假博弈詐團海削1400萬
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詐騙集團

水房

洗錢

向心無罪仍限制出境！陳揮文點名「他們」配合美國演出：跟韓國瑜道歉
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向心

共諜

洗錢

陳揮文

無罪

限制出境

向心無罪卻境管4年！簡榮宗靈魂拷問：民進黨政府不是很多「人權律師」？
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向心

無罪

境管

洗錢

限制出境

簡榮宗

烏龍共諜案再判無罪！向心「繼續限制出境」　律師喊話檢方勿再上訴
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向心

共諜

洗錢

律師

龔青

遭冤「共諜助韓國瑜」向心再判無罪！高院：有逃亡可能繼續限制出境8個月
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向心

高院

高等法院

共諜

洗錢

限制出境

民進黨炒烏龍共諜案害慘當事人！向心夫婦又被控洗錢「滯台1390天二審無罪」
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民進黨

向心

龔青

共諜案

洗錢防制法

曾力挺澤倫斯基選總統　烏克蘭寡頭涉詐欺洗錢遭逮捕
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俄烏戰爭

貪腐

澤倫斯基

金主

詐欺

洗錢

無良夫婦詐騙11年吸金249億！購買93筆房產爽當房東　落網後下場慘了
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金融

詐騙

洗錢

台中

逢甲

房產

「假求職真押人」囚50豬仔　警鎖竹聯南北據點逮34惡棍送辦
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囚禁

詐欺

刑事局南部打擊犯罪中心

洗錢

新竹

謝國樑不忍了！遭林楚茵抹黑洗錢1億　怒求償300萬判決出爐「北院判她免賠」
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謝國樑

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求償

影/南打掃黑大快人心！竹聯幫南北2堂口逮34嫌　詐騙洗錢樣樣來
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刑事局南部打擊犯罪中心

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詐欺

洗錢

影/斷黑幫金脈！刑事局破大型洗錢水房　追扣7700萬不法金流
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刑事局

博弈

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洗錢

水房

新加坡警方破獲「歷年最大洗錢案」　逮10外籍人士涉案金額高達234億
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新加坡

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影/查扣虛擬貨幣1萬餘顆現金1千萬！台南檢警合力瓦解詐團洗錢水房案
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檢警

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快訊/88會館郭哲敏押解返台檢方連夜訊畢　深夜聲請羈押禁見
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洗錢

88會館

泰國

刑事局

88會館洗錢案主嫌郭哲敏押解返台　張斯綱點名鄭文燦：該感到瑟瑟發抖
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88會館

洗錢

郭哲敏

張斯綱

鄭文燦

泰國

卓榮泰

砸3000萬娶柬妻！88會館主嫌郭哲敏最快今天遣返回台
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88會館

洗錢

郭哲敏

遣返

詐團拿日本西瓜卡儲值洗錢　刑事局：統計已有數十件
詐團拿日本西瓜卡儲值洗錢　刑事局：統計已有數十件

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誆個資外洩要求現金丟草叢監管！15人被騙3千萬元　詐團25人落網
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詐騙集團

個資外洩

洗錢

影/1案3破！彰化「可疑男女」共乘贓車　落網後再爆毒品、洗錢案
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毒品

洗錢

偷車

快訊/88會館洗錢案主嫌郭哲敏泰國落網！　近期押解回台
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88會館

郭哲敏

洗錢

泰國

落網

壞透了！弘仁會詐騙洗錢11惡棍遭起訴　打工換宿包吃住誘騙再拘禁
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詐騙

打工詐騙

弘仁會

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洗錢

反貪腐監察院第32告！羅智強告法務部：把陳水扁關回去
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羅智強

法務部

陳水扁

陳致中

受刑人

保外就醫

洗錢

偽證

影/兩岸洗錢每年5億！地下匯兌集團勾結物流公司　警攻堅逮人扣千萬現金
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地下匯兌集團

洗錢

5億

物流公司

陳致中被爆坐牢享特權「像在度假」　陳水扁怒嗆子虛烏有：囂張非我兒本性
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陳致中

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陳水扁

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殺警

聯邦銀主管涉助詐騙集團不滿1個月「已洗5000萬」受害人數多達65人
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聯邦銀行

詐騙集團

洗錢

地檢署

新北

聯邦銀主管行員涉勾結詐騙集團洗錢「數千萬」2人收押5人交保
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聯邦銀行

詐騙集團

洗錢

詐欺

影/詐騙集團利用第三方支付「洗錢」逾2億　檢警逮5嫌送辦
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詐騙集團

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夫妻檔用蝦皮賣場違法地下匯兌　3年洗錢1.7億獲利數百萬
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洗錢

蝦皮購物

比特幣群組竟是詐團洗錢水房　23歲男應徵工作淪共犯
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虛擬貨幣交易商「幣安」涉洗黑錢與非法拉客　法國當局介入調查
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